Propuesta de una guía de auditoría interna para evaluar las actividades de PLD según los 6 pilares, en una sociedad administradora de fondos de inversión en Managua, marzo 2018

Hernández Solís, Aleyda and Zepeda Sanarrucia, Samuel (2018) Propuesta de una guía de auditoría interna para evaluar las actividades de PLD según los 6 pilares, en una sociedad administradora de fondos de inversión en Managua, marzo 2018. Masters thesis, Universidad Centroamericana.

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Abstract

Estudio que elabora una propuesta de guía de auditoría interna para evaluar según su objetivo general el nivel de cumplimiento de las principales obligaciones asociadas a los seis (6) pilares de la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), en una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) de Managua.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Auditoria interna, Instituciones financieras, Mercado financiero, Bolsa de valores
Subjects: 600 Tecnología (Ciencias Aplicadas) > 650 Gerencia y servicios auxiliares > 657 Contabilidad
I. Desarrollo territorial sostenible
Divisions: Tesis de Posgrado y Educación Continua > Maestrías
Depositing User: Galina Nesmeyanova
Date Deposited: 04 Dec 2018 19:21
Last Modified: 04 Dec 2018 19:21
URI: http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/4934

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