El rol del Contador Público Autorizado (CPA) en la prevención del lavado de dinero; financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD /FT /FP)

Marín Neyra, Milena del Carmen and Chavarría Saravia, Perla Patricia (2017) El rol del Contador Público Autorizado (CPA) en la prevención del lavado de dinero; financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD /FT /FP). Masters thesis, Universidad Centroamericana.

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Abstract

Estudio dirigido a determinar el nivel de apropiación que tiene el Contador público Autorizado en Nicaragua de las normas, leyes y reglamentos que orientan las acciones de prevención del lavado de dinero; financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; identificando los factores que le impiden implementar la debida diligencia para el conocimiento de sus clientes, además de describir los retos que asume este profesional, para cumplir con las orientadas a la PLD/FT/FP.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: tutor Maura Ligia Zelaya Blandón
Uncontrolled Keywords: Delitos económicos, Lavado de dinero, Financiación del terrorismo, Ética profesional
Subjects: 300 Ciencias Sociales > 330 Economía > 332 Economía financiera
I. Desarrollo territorial sostenible
Divisions: Tesis de Posgrado y Educación Continua > Maestrías
Depositing User: Galina Nesmeyanova
Date Deposited: 31 Jan 2018 18:47
Last Modified: 31 Jan 2018 18:47
URI: http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/4695

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