La autonomia entre el deber ser y la justicia en la actuación notarial ante la constitución de sociedades mercantiles para prevenir el delito de lavado de dinero

Vanegas Álvarez, Telma del Socorro (2016) La autonomia entre el deber ser y la justicia en la actuación notarial ante la constitución de sociedades mercantiles para prevenir el delito de lavado de dinero. Masters thesis, Universidad Centroamericana.

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Abstract

Realiza un análisis sobre cómo debe actuar el notario, frente a un supuesto de sospecha de lavado de capitales, a través de la constitución de una sociedad mercantil donde el dinero que se aporta, aparentemente tiene una procedencia lícita; situación que lo lleva a preguntarse: ¿Se informa a las autoridades o se guarda el secreto profesional?, lo cual se vuelve en una antinomia entre el deber ser y la justicia; porque está en conflicto el deber del notario de guardar el secreto profesional y el de hacer surgir la justicia, denunciando el delito, que ante él se pretende cometer.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: tutor Leonardo B. Pérez Gallardo
Uncontrolled Keywords: Lavado de dinero, Responsabilidad penal, Responsabilidad civil, Ética legal, Deber, Comunicaciones confidenciales, Notarios, Derecho notarial
Subjects: 300 Ciencias Sociales > 340 Derecho > 347 Procedimiento y tribunales civiles
II. Estado, democracia y ciudadanía
Divisions: Tesis de Posgrado y Educación Continua > Maestrías
Depositing User: Galina Nesmeyanova
Date Deposited: 08 Nov 2016 11:31
Last Modified: 08 Nov 2016 11:31
URI: http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/3330

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