Gómez Guerrero, Jacqueline del Socorro (2007) Trascendencia jurídica de las operaciones financieras bancarias frente al delito de lavado de dinero en Nicaragua. Other thesis, Universidad Centroamericana.
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Abstract
Estudio dirigido a conocer y analizar todo lo relacionado al alcance jurídico que tienen las operaciones financieras realizadas por los bancos que están bajo la supervisón y regulación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras, tanto desde la perspectiva de la entidad bancaria como del usuario de la banca nicaragüense.
| Item Type: | Thesis (Other) |
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| Additional Information: | tutor Jim Madriz López |
| Uncontrolled Keywords: | Lavado de dinero, Instituciones financieras, Servicios financieros |
| Subjects: | 300 Ciencias Sociales > 340 Derecho > 345 Derecho penal II. Estado, democracia y ciudadanía |
| Divisions: | Tesis de Pregrado > Facultad de Ciencias Jurídicas > Licenciatura en Derecho |
| Depositing User: | Galina Nesmeyanova |
| Date Deposited: | 27 Apr 2015 17:05 |
| Last Modified: | 17 Oct 2017 21:33 |
| URI: | http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/2061 |
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