Trascendencia jurídica de las operaciones financieras bancarias frente al delito de lavado de dinero en Nicaragua

Gómez Guerrero, Jacqueline del Socorro (2007) Trascendencia jurídica de las operaciones financieras bancarias frente al delito de lavado de dinero en Nicaragua. Other thesis, Universidad Centroamericana.

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Abstract

Estudio dirigido a conocer y analizar todo lo relacionado al alcance jurídico que tienen las operaciones financieras realizadas por los bancos que están bajo la supervisón y regulación de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras, tanto desde la perspectiva de la entidad bancaria como del usuario de la banca nicaragüense.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: tutor Jim Madriz López
Uncontrolled Keywords: Lavado de dinero, Instituciones financieras, Servicios financieros
Subjects: 300 Ciencias Sociales > 340 Derecho > 345 Derecho penal
II. Estado, democracia y ciudadanía
Divisions: Tesis de Pregrado > Facultad de Ciencias Jurídicas > Licenciatura en Derecho
Depositing User: Galina Nesmeyanova
Date Deposited: 27 Apr 2015 17:05
Last Modified: 17 Oct 2017 21:33
URI: http://repositorio.uca.edu.ni/id/eprint/2061

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